• Главная
  • Новости
  • Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества "Южтехмонтаж"

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества "Южтехмонтаж"

Вернуться к списку новостей

16 Май 2022

     

ОТЧЕТ

Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества "Южтехмонтаж"

(ЗАО "Южтехмонтаж")

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Южтехмонтаж".

 

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров. 

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Место нахождения общества: Российская Федерация, город Ростов-на-Дону,                             ул. Социалистическая, д. 60.

Адрес общества: 344007, Ростовская область, город Ростов–на–Дону, улица Социалистическая, 60.

 

Дата проведения общего собрания акционеров: 12 мая 2022 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:                       18 апреля  2022 г.

Место проведения  собрания   (подсчёта  голосов):  344007, гор. Ростов–на–Дону,                        ул. Социалистическая, 60.

Дата окончания приема бюллетеней: 11 мая 2022 года (включительно).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

  • 344007, гор. Ростов–на–Дону, ул. Социалистическая, 60.
  • 344029, гор. Ростов-на-Дону, а/я 1605, ООО «ЮРР» (почтовый адрес регистратора Общества)

          

           Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.      Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

2.      Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

3.      Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

4.      Избрание членов Совета директоров Общества.

5.      Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.      Утверждение аудитора Общества.

 

      Вопрос № 1  «Утверждение годового отчета Общества за 2021 год».

 

      Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 221 860 голосов.             

      Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров" (далее - Положения) составляет 221 860 голосов.

      Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 218 906 голосаили 98,67 % от общего числа голосов.

      Счетной комиссией получено 21 бюллетеней для голосования, что составляет 218 906голоса.

      Кворум по данному вопросу имелся - 98,67 %.

      При подсчете голосов установлены следующие результаты:

-          «за»      218 906   голоса  или 100,00 %;

-          «против» 0  голосов  или 0,00 %;

-          «воздержался»  0  голосов или 0,00 %.

     Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 голосов.

     Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

      Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

     Формулировка принятого решения:

     утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

     Вопрос № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах».

 

      Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 221 860  голосов.             

      Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения составляет 221 860    голосов.

      Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 218 906 голосаили 98,67 % от общего числа голосов.

      Счетной комиссией получено 21 бюллетеней для голосования, что составляет 218 906 голосов.

      Кворум по данному вопросу имелся - 98,67 %.

      При подсчете голосов установлены следующие результаты:

-          «за»      218 906   голоса  или 100,00 %;

-          «против» 0  голосов  или 0,00 %;

-          «воздержался»  0  голосов или 0,00 %.

     Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 голосов.

     Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

      Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

     Формулировка принятого решения:

     утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

      Вопрос № 3 «Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов».

     

      Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 221 860  голосов.             

      Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения составляет 221 860    голосов.

      Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 218 906 голосаили 98,67 % от общего числа голосов.

      Счетной комиссией получено 21 бюллетеней для голосования, что составляет 218 906голоса.

      Кворум по данному вопросу имелся - 98,67 %.

      При подсчете голосов установлены следующие результаты:

-          «за»      218 904   голоса  или 99,999 %;

-          «против» 0  голосов  или 0,00 %;

-          «воздержался»  2  голосов или 0,001 %.

     Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 голосов.

     Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

      Решение принято 99,999 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

     Формулировка принятого решения:

     утвердить рекомендованное Советом директоров распределение прибыли Общества за 2021 год, а также выплату дивидендов и их размер.

     1. Чистую прибыль общества, полученную по результатам 2021 года в сумме 81 990 161 рубль 50 копеек, распределить следующим образом:

       66 558 000 рублей направить на выплату дивидендов владельцам обыкновенных акций ЗАО "Южтехмонтаж".

      вознаграждение членам Совета директоров Общества – в размере 1 800 000 руб. 00 коп. и делегировать Совету директоров полномочия на определение размера и срока выплаты данных вознаграждений;

      оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.

     2. Выплатить дивиденды по итогам работы Общества за 2021 год владельцам обыкновенных акций ЗАО "Южтехмонтаж" в размере 300 (Триста) рублей на одну акцию, на общую сумму 66 558 000   рублей.

     Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 31 мая 2022 г.

     Порядок выплаты дивидендов: выплата дивидендов осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

     Выплату дивидендов осуществить в сроки, определенные законодательством.

    

     Вопрос № 4 «Избрание членов Совета директоров Общества».

 

        По данному вопросу проводилось кумулятивное голосование (на каждую голосующую акцию приходится число голосов, равное 5 (Пяти) – количественному составу Совета директоров). 

      Число кумулятивных  голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет           1 109 300 голосов.

      Число кумулятивных  голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом 4.24 Положения составляет 1 109 300 голосов.

      Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания составляет 1 094 530 голосов или 98,73 % от общего числа голосов.

      Счетной комиссией получено 21   бюллетеней для голосования, что составляет 1 094 530  кумулятивных голосов.

      Кворум по данному вопросу кворум имелся - 98,67 %.

      При подсчете голосов установлены следующие результаты:

п/п

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата

«ПРОТИВ всех кандидатов»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»

1 094530

0

0

1.

Аваков Евгений Александрович

218 890

2.

Провоторов Сергей Тимофеевич

218 925

3.

Пуручиди Дмитрий Иванович

218 890

4.

Свитенко Виталий Васильевич

218 935

5.

Филатов Максим Юрьевич

218 890

      Недействительными признаны бюллетени, обладающие  0 голосами.

      Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

      Формулировка принятого решения:

    избрать  Совет директоров ЗАО "Южтехмонтаж" в количестве 5 (Пяти) человек из числа следующих кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, путем кумулятивного голосования:

1.    Аваков Евгений Александрович,

2.    Провоторов Сергей Тимофеевич,

3.    Пуручиди Дмитрий Иванович,

4.    Свитенко Виталий Васильевич,

5.    Филатов Максим Юрьевич.

      Вопрос № 5 «Избрание Ревизионной комиссии Общества».

     Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 221 860  голосов.

     Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения  составляет 69 150 голосов.

     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 66 196 голосов или 95,73 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

     Число голосов, приходящихся на акции, которыми обладают члены Совета директоров и лица, занимающие должности в органах управления Общества, не участвующие в голосовании согласно п. 6 ст. 85 Федерального закона "Об акционерных обществах": 152 710 голосов или 68,83 % от общего числа голосов.  

     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания составляет 66 196 голосов или 95,73 % от общего числа голосов. 

      Счетной комиссией получен 21 бюллетень для голосования, что составляет 218 906 голосов. При подсчете голосов счетной комиссией, учитываются голоса по 19 бюллетеням или 66 196 голос.

      По данному вопросу кворум имелся  - 95,73 %. 

      При подсчете голосов установлены следующие результаты:

п/п

Ф.И.О. кандидата

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

голосов

%

голосов

%

голосов

%

1.

Лысенко Светлана Геннадьевна

66 194

99,997

0

0,00

0

0,001

2.

Тимошенко Анжела Васильевна

66 194

99,997

0

0,00

0

0,001

3.

Черкашина Наталья Николаевна.

66 194

99,997

0

0,00

0

0,001

      Недействительными признаны бюллетени, обладающие  0 голосов.

      Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов ; количество бюллетеней – 0 штук.

     Формулировка принятого решения:

     избрать в ревизионную комиссию Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров:

Лысенко Светлану Геннадьевну;                                                                                    

Тимошенко Анжелу Васильевну;

Черкашину Наталью Николаевну.                     

 

     Вопрос № 6 «Утверждение аудитора Общества».

 

     Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 221 860  голосов.              

      Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения составляет 221 860    голосов.

      Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 218 906 голосов или 98,67 % от общего числа голосов.

      Счетной комиссией получен 21 бюллетень для голосования, что составляет 218 906 голосов.

      Кворум по данному вопросу имелся - 98,67 %. 

      При подсчете голосов установлены следующие результаты:

-          «за»      218 904   голоса  или 99,999 %;

-          «против» 0  голосов  или 0,00 %;

-          «воздержался»  2  голосов или 0,001 %.

 

    Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 голосов.

     Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

      Решение принято 99,999 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

 

     Формулировка принятого решения:

     Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит Альянс» (ОГРН 11216400009924), членство в СРО аудиторов "Ассоциация Содружество", ОРНЗ 12106168885)  на 2022 год.

 

       Данный "Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров                         ЗАО "Южтехмонтаж" будет опубликован на странице Общества в  информационно-               -телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://utmdon.ru.,  не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

 

    В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества –                  – Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Региональный регистратор".

 

Место нахождения Регистратора: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, дом 2, корпус Н.

Адрес регистратора: Российская Федерация, 344029, г. Ростов-на-Дону,  ул. Менжинского, дом 2, корпус Н.

 

Уполномоченное лицо Регистратора: Шпеник Роман Дмитриевич.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на Общем собрании акционеров Общества.

   Председатель Совета директоров ЗАО "Южтехмонтаж"Председатель годового общего собрания акционеров ЗАО "Южтехмонтаж"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   С.Т. Провоторов


  Секретарь годового общего собрания акционеров ЗАО "Южтехмонтаж"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Е.А. Аваков

   Дата составления протокола 16 мая 2022 г.