СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Вернуться к списку новостей

27 Фев 2019

Закрытое акционерное общество Ростовское монтажно-наладочное предприятие «Южтехмонтаж», далее в тексте ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» (место нахождения: 344012, г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, 3), уведомляет о том, что «26» марта 2019 года в 15 часов 00 минут (время московское) состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО РМНП «Южтехмонтаж», проводимое в форме СОБРАНИЯ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров). Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: «04» марта 2019 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

  1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

  2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

  3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.

  4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

  5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

  6. Утверждение аудитора Общества.

  7. Избрание Директора ЗАО РМНП «Южтехмонтаж».


Место проведения собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, 3. Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров: «26» марта 2019 года с 14 часов (время московское). Для участия в собрании акционеру — физическому лицу необходимо иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность, позволяющий идентифицировать его по документу, указанному в списке лиц, Имеющих право на участие в общем собрании). Представители (в том числе лица, действующие от имени акционера — юридического лица без доверенности) или правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должны при регистрации для участия в собрании предоставить (передать) документы (или копии, засвидетельствованные в установленном законом порядке), удостоверяющие их полномочия.собрания, производится в течение 20 дней до его проведения в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по следующему адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, 3, помещение администрации Общества.


Наблюдательный совет ЗАО РМНП «Южтехмонтаж»