• Главная
  • Новости
  • Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров за 2020 год

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров за 2020 год

Вернуться к списку новостей

31 Мар 2021

Закрытое акционерное   общество  «Южтехмонтаж»
344007, Российская Федерация, город Ростов-на-Дону, улица Социалистическая, 60.
Информационное сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "Южтехмонтаж" (ЗАО "Южтехмонтаж")
Уважаемый акционер!
Совет директоров Закрытого акционерного общества "Южтехмонтаж" (далее «Общество»), расположенного по адресу: Российская Федерация, гор. Ростов–на–Дону, ул. Социалистическая, 60, извещает о созыве годового общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.
Акционеры Собрание проводится в заочной форме. Если Вы желаете принять участие в Собрании и проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, Вам необходимо заполнить  бюллетени которые Вам направленны письмом, через Почту России. Заполненные  бюллетени, Вам необходимо направить письмом или предоставить лично по указанному ниже адресу Общества.
             Собрание состоится «21» апреля 2021 года. Место проведения (подсчёта голосов):  344007, гор. Ростов–на–Дону, ул. Социалистическая, 60.
            В соответствии с действующим законодательством в определении кворума собрания в голосовании участвуют заполненные бюллетени, полученные Обществом не позднее «20» апреля   2021 г.  (включительно).
             Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Южно – Региональный регистратор" (ООО "ЮРР").
             Место нахождения (адрес) регистратора: 344029, г. Ростов–на–Дону, ул.  Менжинского, дом 2, корпус Н, тел. (863) 252–68–74.
             Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - «29» марта 2021 года.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Распределение   прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Генерального директора ЗАО "Южтехмонтаж" в лице Свитенко Виталия Васильевича.
7. Утверждение аудитора Общества.
           Акционеры Общества имеют право выразить свое мнение по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, заполнив бюллетени и направив их по адресу: 344007, гор. Ростов–на–Дону, ул. Социалистическая, 60 (по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества). Ваши голоса будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования, если бюллетени будут получены не позднее 20 апреля 2021 года (включительно).
             В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня, включаются владельцы именных обыкновенных акций Общества.    
             С материалами и информацией, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к Собранию акционеров ЗАО "Южтехмонтаж", можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: 344007, гор. Ростов–на–Дону, ул. Социалистическая, 60, тел. +7 (863) 262-39-15; +7 (863) 262-34-46 (Отдел кадров), в течение 20 дней до даты проведения Собрания, с 8.00 ч. до 12.00 ч. и с 14.00 ч. до 17.00 ч.  (за исключением выходных и праздничных дней). Документы, подлежащие утверждению на Собрании - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАО "Южтехмонтаж" за 2020 финансовый год и Аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2020 г., размещены на официальном сайте Общества: www.utmdon.ru. и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38169.
  Просим заполнить полученные по почте бюллетени. Бюллетени от акционеров – физических лиц должны быть подписаны лично акционером.
   В случае подписания бюллетеней:
•    представителем акционера - к бюллетеням должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность. Доверенность уполномоченного представителя акционеров должна быть заверена нотариально или в соответствии с требованиями ст. 185,185.1,186,187 ГК РФ. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, наименование (Ф.И.О.), местонахождение (место жительства), данные свидетельства   о регистрации (паспортные данные) доверителей и доверенных лиц, объем переданных полномочий и подпись доверенного лица;
•    руководителем юридического лица - в бюллетене должны быть указаны Ф.И.О. руководителя и проставлена печать организации.  
С уважением, Совет директоров ЗАО "Южтехмонтаж".