• Главная
  • Новости
  • СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗА 2019 год.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗА 2019 год.

Вернуться к списку новостей

1 Май 2020

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗА 2019 год.

Закрытое акционерное общество «Южтехмонтаж», место нахождения: 344007, Россия, Ростовская область, г. Ростов–на–Дону, ул. Социалистическая, 60, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров за 2019 год.

Годовое общее собрание акционеров ЗАО «Южтехмонтаж» состоится 29 мая 2020 года в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 28 мая 2020 г.

Место проведения собрания (подсчета голосов) – гор. Ростов–на–Дону, ул.Социалистическая, 60. ЗАО «Южтехмонтаж», отдел кадров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 30 апреля 2020 г.

Владельцы обыкновенных акций общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Повестка дня общего собрания акционеров:


  1. Утверждение годового отчета ЗАО «Южтехмонтаж» за 2019 год.

  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) ЗАО «Южтехмонтаж» за 2019 год.

  3. Распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов ЗАО «Южтехмонтаж» по результатам 2019 финансового года.

  4. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Южтехмонтаж».

  5. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «Южтехмонтаж».

  6. Утверждение аудитора ЗАО «Южтехмонтаж» на 2020 год.

  7. О согласии на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ17/RNBR/0500 от 07.07.2017 г. (далее – Генеральное соглашение), заключенному между ЗАО «Южтехмонтаж» и Банком ВТБ (ПАО) о внесении изменений в условия Генерального соглашения и о заключении и подписании Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ17/RNBR/0500 от 07.07.2017 г и других документов, связанных с ними.

Акционер имеет право выразить свое мнение по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, заполнив бюллетени и направив их по адресу (по месту нахождения общества):

344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 60, ЗАО «Южтехмонтаж».

Ваши голоса будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования, если бюллетени будут получены до 28 мая 2020 года.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, предоставляется указанным лицам по электронной почте utm@utmdon.ru.

По всем имеющимся вопросам Вы можете обратиться в ЗАО «Южтехмонтаж» по тел.: +7 (863) 262-39-15; +7 (863) 262-34-46;   или по электронной почте utm@utmdon.ru



Совет директоров ЗАО «Южтехмонтаж»