• Главная
  • Новости
  • СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗА 2013 год.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗА 2013 год.

Вернуться к списку новостей

24 Апр 2014

Закрытое акционерное общество «Южтехмонтаж», место нахождения: Россия, г. Ростов – на – Дону, ул. Социалистическая, 60, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров за 2013 год.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата и время проведения общего собрания акционеров: 30 мая 2014 г., с 12.00. до 13.30.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому будет проводиться общее собрание) и регистрации лиц, участвующих в общем собрании: город Ростов – на – Дону, ул. Фрунзе, 3, ОКЦ «ТЕМП».
Дата и время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: 30 мая 2014 г., 11.00.

Повестка дня общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета ЗАО «Южтехмонтаж» за 2013 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета прибылях и убытках) ЗАО «Южтехмонтаж» за 2013 год.
  3. Распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, и убытков ЗАО «Южтехмонтаж» по результатам 2013 финансового года.
  4. Определение количественного состава совета директоров ЗАО «Южтехмонтаж».
  5. Избрание членов совета директоров ЗАО «Южтехмонтаж».
  6. збрание членов ревизионной комиссии ЗАО «Южтехмонтаж».
  7. Избрание членов счетной комиссии ЗАО «Южтехмонтаж».
  8. Утверждение аудитора ЗАО «Южтехмонтаж».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07 мая 2014 г.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, предоставляется указанным лицам для ознакомления в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества: гор. Ростов – на – Дону, ул. Социалистическая, 60, контактное лицо: ведущий специалист по персоналу Мчедлишвили Анна Николаевна, тел. 8 (863) 262-34-46, с 08 мая 2014 г. ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 12.00 часов и с 14.00 до 16.00 часов.

Доступ к указанной информации будет обеспечен лицам, принимающим участие в общем собрании, во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление, в сроки, определенные действующим законодательством.

Для участия в общем собрании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь доверенность, составленную в письменной форме в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, будет осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.