Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Вернуться к списку новостей

31 Мар 2019

Отчет об об итогах голосования на общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества Ростовское монтажно-наладочное предприятие "Южтехмонтаж".

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество Ростовское монтажно-наладочное предприятие "Южтехмонтаж".
Место нахождения общества: 344012, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д.3.
Адрес общества: 344012, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д.3.
Место проведения общего собрания: 344012, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д.3.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Дата проведения общего собрания: 26 марта 2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 марта 2019 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора: г. Москва; место нахождения Ростовского филиала АО "Новый регистратор": г. Ростов-на-Дону.
Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1.
Уполномоченное лицо регистратора: Барилко Геннадий Леонидович.
Председатель общего собрания: Яциков Владимир Георгиевич.
Секретарь общего собрания: Андреева Александра Александровна.
Дата составления протокола общего собрания: 26 марта 2019 г.

Повестка дня общего собрания

  1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
  2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
  3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.
  4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества. 
  5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 
  6. Утверждение аудитора Общества. 
  7. Избрание директора Общества.
Время начала регистрации: 
14:00 
Время окончания регистрации: 15:30
Время открытия общего собрания: 15:00
Время начала подсчета голосов: 15:31
Время закрытия общего собрания: 15:40
Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 15:00 местного времени.

1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  639 124
 Наличие кворума:  есть (91,30%)

2.    Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 700 000
 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 700 000
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  639 124
 Наличие кворума:  есть (91,30%)

3.    Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков  Общества по результатам 2018 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 700 000
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  639 124
 Наличие кворума:  есть (91,30%)

4.    Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):  3 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):   3 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):   3 195 620
 Наличие кворума:  есть (91,30%)


5.    Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 279 032
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  218 156
 Наличие кворума:  есть (78,18%)

6.    Утверждение аудитора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 700 000
 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 700 000
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  639 124
 Наличие кворума:  есть (91,30%)

7.    Избрание директора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 700 000
 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 700 000
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  639 124
 Наличие кворума:  есть (91,30%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1.    Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 700 000
 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 700 000
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  639 124
 Наличие кворума:  есть (91,30%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Назначить Председательствующим на общем собрании акционеров Общества Яцикова В.Г.
Определить способ подтверждения принятия решений общим собранием акционеров и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии - путем удостоверения регистратором Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
   Всего   «За»   «Против»  «Воздержался»    Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса  639 124  639 124 0 0 0 0
% 100 100 0 0 0 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Назначить Председательствующим на общем собрании акционеров Общества Яцикова В.Г.
Определить способ подтверждения принятия решений общим собранием акционеров и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии - путем удостоверения регистратором Общества.
2.    Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 700 000
 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 700 000
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  639 124
 Наличие кворума:  есть (91,30%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» за 2018 год утвердить.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
   Всего   «За»   «Против»  «Воздержался»    Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса  639 124  639 124 0 0 0 0
% 100 100 0 0 0 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» за 2018 год утвердить.

3.    Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков  Общества по результатам 2018 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 700 000
 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 700 000
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  639 124
 Наличие кворума:  есть (91,30%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить следующий порядок распределения прибыли ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» за 2018 год: 
Направить из чистой прибыли на выплату дивидендов – 350 000 рублей.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 50 копеек на 1  обыкновенную акцию.
Дивиденды выплатить в денежной форме.
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 05 апреля 2019 года.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
   Всего   «За»   «Против»  «Воздержался»    Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса  639 124  639 124 0 0 0 0
% 100 100 0 0 0 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить следующий порядок распределения прибыли ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» за 2018 год: 
Направить из чистой прибыли на выплату дивидендов – 350 000 рублей.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 50 копеек на 1  обыкновенную акцию.
Дивиденды выплатить в денежной форме.
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 05 апреля 2019 года.

4.    Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):  3 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):   3 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):   3 195 620
 Наличие кворума:  есть (91,30%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Наблюдательный совет ЗАО РМНП «Южтехмонтаж»  в количестве пяти человек из следующих кандидатов:
1.    Провоторов Сергей Тимофеевич
2.    Лысенко Светлана Геннадьевна
3.    Совенко Николай Дмитриевич
4.    Яциков Владимир Георгиевич
5.    Провоторов Александр Сергеевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»   3 195 620
№ п/п Кандидат Число голосов
1 Провоторов Сергей Тимофеевич  639 124
2 Лысенко Светлана Геннадьевна 639 124
3 Совенко Николай Дмитриевич  639 124
4 Яциков Владимир Георгиевич 639 124
5 Провоторов Александр Сергеевич 639 124
«Против» 0
«Воздержался» 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:   0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Наблюдательный совет ЗАО РМНП «Южтехмонтаж»  в количестве пяти человек из следующих кандидатов:
1.    Провоторов Сергей Тимофеевич
2.    Лысенко Светлана Геннадьевна
3.    Совенко Николай Дмитриевич
4.    Яциков Владимир Георгиевич
5.    Провоторов Александр Сергеевич

5.    Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 700 000
 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 279 032
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  218 156
 Наличие кворума:  есть (78,18%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать ревизионную комиссию ЗАО РМНП «Южтехмонтаж»  в количестве трёх человек из следующих кандидатов:
1.    Власенко Галина Ивановна
2.    Фатькина Марина Александровна
3.    Ларионова Ирина Эдуардовна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1.    Власенко Галина Ивановна
   Всего   «За»   «Против»  «Воздержался»    Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса  218156 218156 0 0 0 0
% 100 100 0 0 0 0

2.    Фатькина Марина Александровна
   Всего   «За»   «Против»  «Воздержался»    Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса  218156 218156 0 0 0 0
% 100 100 0 0 0 0

3.    Ларионова Ирина Эдуардовна
   Всего   «За»   «Против»  «Воздержался»    Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса  218156 218156 0 0 0 0
% 100 100 0 0 0 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию ЗАО РМНП «Южтехмонтаж»  в количестве трёх человек из следующих кандидатов:
1.    Власенко Галина Ивановна
2.    Фатькина Марина Александровна
3.    Ларионова Ирина Эдуардовна

6.    Утверждение аудитора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 700 000
 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 700 000
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  639 124
 Наличие кворума:  есть (91,30%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить аудитором ЗАО РМНП «Южтехмонтаж»  ООО «Стандарт-А».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
   Всего   «За»   «Против»  «Воздержался»    Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса  639 124  639 124 0 0 0 0
% 100 100 0 0 0 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ЗАО РМНП «Южтехмонтаж»  ООО «Стандарт-А».
7.    Избрание директора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 700 000
 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 700 000
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  639 124
 Наличие кворума:  есть (91,30%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Директором ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» на срок 5 лет Провоторова Сергея Тимофеевича.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
   
   Всего   «За»   «Против»  «Воздержался»    Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса  639 124  639 124 0 0 0 0
% 100 100 0 0 0 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Директором ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» на срок 5 лет Провоторова Сергея Тимофеевича.

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Председатель собрания                             ____________________________/Яциков В.Г./
Секретарь собрания                                   ____________________________/Андреева А.А./