• Главная
  • Новости
  • Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров 23.03.21

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров 23.03.21

Вернуться к списку новостей

24 Мар 2021

Полное фирменное наименование
общества:
                                                                                Закрытое акционерное общество Ростовское монтажно-
                                                                                                   наладочное предприятие "Южтехмонтаж".
Место нахождения общества:                                              344012, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 3.
Адрес общества:                                                                     344012, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 3.
Место проведения общего собрания:                                  г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, 3, помещение «ТЕМП», 4-й этаж, каб.23, Зал заседаний
Вид общего собрания:                                                            Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:                                Собрание.
Дата проведения общего собрания:                                   23 марта 2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании:                                 
26 февраля 2021 г.
Полное фирменное наименование
регистратора, выполнявшего функции
 счетной комиссии:
                                                                 Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:                                        Россия, г. Москва.
Адрес регистратора:                                                               107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:                                  Барилко Геннадий Леонидович.
Председательствующий на общем собрании:                    Провоторов Сергей Тимофеевич
Секретарь общего собрания:                                                Ларионова Ирина Эдуардовна

                                                         Повестка дня общего собрания

1. Утверждение аудитора Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» за 2020г.
2. Утверждение обновленного состава ликвидационной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Утверждение аудитора Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» за 2020г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
 на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
700 000 
 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения,
утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 
 700 000
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
 данному вопросу повестки дня общего собрания:
  627 376
 Наличие кворума:  есть (89,63%) 

 Итоги голосования по вопросу повестки дня:
 Всего  «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные*  Не голосовали
 Голоса 627 376  627 376  0 0   0  0
 %   100,00 100,00 0,00 0,00  0,00  0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитора ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» – ООО «ПрофАктив» (ОГРН-1186196051854 ОРНЗ -12006025042)
для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» за 2020г.

2. Утверждение обновленного состава ликвидационной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
а участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  
 700 000
 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения,
 утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 
 700 000
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания:
  627 376
 Наличие кворума: есть (89,63%)

 Итоги голосования по вопросу повестки дня:
  Всего  «За» «Против»«Воздержался»  Недейств. и неподсчитанные*   Не голосовали
 Голоса 627 376 624 172 3 204  0  0 0
 % 100,00 99,49 0,51 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия члена ликвидационной комиссии Швайко Владимира Петровича в связи с
поступлением от него заявления о выходе из состава ликвидационной комиссии.
Назначить Уманцеву Наталью Андреевну членом ликвидационной комиссии Общества на место выбывшего Швайко Владимира Петровича.
Утвердить вознаграждение Уманцевой Наталье Андреевне за выполнение ей функций члена ликвидационной комиссии Общества
из расчета 30 000,00 руб. ежемесячно. Утвердить обновленный состав ликвидационной комиссии Общества в количестве пяти человек
в следующем составе:
Провоторов Сергей Тимофеевич - председатель ликвидационной комиссии
Лысенко Светлана Геннадьевна - заместитель председателя ликвидационной комиссии
Провоторов Александр Сергеевич - член ликвидационной комиссии
Немиров Константин Юрьевич - член ликвидационной комиссии
Уманцева Наталья Андреевна – член ликвидационной комиссии *
 Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
 Председательствующий на собрании                          подпись                  Провоторов С.Т.
Секретарь собрания                                                         подпись                 Ларионова И.Э.
                                                                                                             печать