Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Вернуться к списку новостей
Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

22 Июн 2020

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:Закрытое акционерное общество Ростовское монтажно-наладочное предприятие "Южтехмонтаж".
Место нахождения общества: 344012, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 3.
Адрес общества: 344012, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 3.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 344012, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 3, ЗАО РМНП "Южтехмонтаж".
Вид общего собрания:Годовое.
Форма проведения общего собрания:Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 16 июня 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 23 мая 2020 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.
Адрес регистратора:107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора: Барилко Геннадий Леонидович.
Председательствующий на общем собрании: Яциков Владимир Георгиевич.
Секретарь общего собрания:Ларионова Ирина Эдуардовна.

Повестка дня общего собрания

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
  2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 года.
  3. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
  4. Ликвидация Общества в добровольном порядке, в связи с отсутствием заказов.
  5. Утверждение порядка ликвидации Общества.
  6. Утверждение Положения о реализации имущества Общества.
  7. Назначение Ликвидационной комиссии Общества.
  8. Утверждение вознаграждения членам Ликвидационной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 657 280
Наличие кворума: есть (93,90%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные*   Не голосовали 
Голоса 657 280  620 968 36 312 0 0 0
% 100,00 94,48 5,52 0 0 0
  Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» за 2019 год утвердить.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 657 280
Наличие кворума: есть (93,90%)
 Итоги голосования по вопросу повестки дня:
  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные*   Не голосовали 
Голоса 657 280  620 968 36 312 0 0 0
% 100,00 94,48 5,52 0 0 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить следующий порядок распределения прибыли ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» за 2019 год: Направить из чистой прибыли на выплату дивидендов – 350 000 рублей.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 50 копеек на 1 обыкновенную акцию.
Дивиденды выплатить в денежной форме.
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 01 июля 2020 года.

3. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 657 280
Наличие кворума: есть (93,90%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные*   Не голосовали 
Голоса 657 280 620 968 36 312 0 0 0
% 100,00 94,48 5,52 0 0 0
 Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Утвердить аудитором ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» ООО «Аудиторская экспертиза».

4. Ликвидация Общества в добровольном порядке, в связи с отсутствием заказов.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 657 280
Наличие кворума: есть (93,90%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные*   Не голосовали 
Голоса 657 280  620 968 36 312 0 0 0
% 100,00 94,48 5,52 0 0 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Ликвидировать ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» в добровольном порядке, в связи с отсутствием заказов.

5. Утверждение порядка ликвидации Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 657 280
Наличие кворума: есть (93,90%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные*   Не голосовали 
Голоса 657 280  620 968 36 312 0 0 0
% 100,00 94,48 5,52 0 0 0
  Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Следующий Порядок ликвидации ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» утвердить:
  1. Подача Заявления по форме Р15001 в регистрирующий орган – ИФНС № 26 (в течение 3х дней от даты Протокола), к которой прилагается решение общего собрания - Протокол.
  2. Получение Листа записи о начале ликвидации через 5 дней.
  3. Оповещение заинтересованных лиц - объявление на Федеральном Интернет-ресурсе и в «Вестнике государственной регистрации» о порядке и сроке для заявления требований кредиторами.
  4. Составление списка кредиторов и направление им индивидуальных оповещений о предстоящей ликвидации.
  5. Извещение персонала об увольнении в связи с прекращением работодателем деятельности.
  6. Проведение полной инвентаризации.
  7. Составление бухгалтерией промежуточного ликвидационного баланса, в который входит информация:
    • о составе имущества ликвидируемого Общества;
    • о перечне предъявленных кредиторами требований;
    • о результатах рассмотрения этих требований.
  8.  Проведение внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой: - Утверждение промежуточного ликвидационного баланса акционерами.
  9.  Прохождение налоговой проверки.
  10. Выплаты по всем обязательствам.
  11. Решение судьбы оставшегося имущества.
  12. Закрытие расчетного счета.
  13. Составление ликвидационного баланса.
  14. Проведение внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой: -Утверждения Ликвидационного баланса.
  15. Передача ликвидационного баланса и Заявление по форме 16001, с госпошлиной 800 руб. и протоколом Общего собрания. 16) Получение Листа записи из ЕГРЮЛ о внесении записи об окончании ликвидации.
  16. Уничтожение печати, передача бухгалтерских документов и документов по личному составу в архив.
6. Утверждение Положения о реализации имущества Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 657 280
Наличие кворума: есть (93,90%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные*   Не голосовали 
Голоса 657 280  620 968 36 312 0 0 0
% 100,00 94,48 5,52 0 0 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Положение о реализации имущества Общества утвердить.

7. Назначение Ликвидационной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 657 280
Наличие кворума: есть (93,90%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Провоторов Сергей Тимофеевич - председатель комиссии
  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные*   Не голосовали 
Голоса 657 280  620 968 36 312 0 0 0
% 100,00 94,48 5,52 0 0 0
2. Лысенко Светлана Геннадьевна - заместитель председателя комиссии
  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные*   Не голосовали 
Голоса 657 280  620 968 36 312 0 0 0
% 100,00 94,48 5,52 0 0 0
3. Немиров Константин Юрьевич - член комиссии
  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные*   Не голосовали 
Голоса 657 280  620 968 36 312 0 0 0
% 100,00 94,48 5,52 0 0 0
4. Швайко Владимир Петрович - член комиссии
  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные*   Не голосовали 
Голоса 657 280  620 968 36 312 0 0 0
% 100,00 94,48 5,52 0 0 0

5. Провоторов Александр Сергеевич - член комиссии
  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные*   Не голосовали 
Голоса 657 280  620 968 36 312 0 0 0
% 100,00 94,48 5,52 0 0 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Назначить Ликвидационную комиссию ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» в количестве пяти человек в следующем составе:
  1. Провоторов Сергей Тимофеевич - председатель комиссии;
  2. Лысенко Светлана Геннадьевна - заместитель председателя комиссии;
  3. Немиров Константин Юрьевич - член комиссии;
  4. Швайко Владимир Петрович - член комиссии;
  5. Провоторов Александр Сергеевич - член комиссии

8. Утверждение вознаграждения членам Ликвидационной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 657 280
Наличие кворума: есть (93,90%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные*   Не голосовали 
Голоса 657 280  620 968 36 312 0 0 0
% 100,00 94,48 5,52 0 0 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить ежемесячное вознаграждение членам Ликвидационной комиссии в следующем размере:
  1. Провоторов Сергей Тимофеевич - председатель комиссии 70 000,00 руб.
  2. Лысенко Светлана Геннадьевна - заместитель председателя комиссии 60 000,00 руб.
  3. Немиров Константин Юрьевич - член комиссии 30 000,00 руб.
  4. Швайко Владимир Петрович - член комиссии 30 000,00 руб.
  5. Провоторов Александр Сергеевич - член комиссии 50 000,00 руб.

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

 Председательствующий на собрании:Яциков Владимир Георгиевич.

Секретарь общего собрания:Ларионова Ирина Эдуардовна