Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
Вернуться к списку новостей
22 Июн 2020
Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
| Полное фирменное наименование общества: | Закрытое акционерное общество Ростовское монтажно-наладочное предприятие "Южтехмонтаж". |
| Место нахождения общества: | 344012, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 3. |
| Адрес общества: | 344012, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 3. |
| Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: | 344012, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 3, ЗАО РМНП "Южтехмонтаж". |
| Вид общего собрания: | Годовое. |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование. |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): | 16 июня 2020 г. |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 23 мая 2020 г. |
| Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: | Акционерное общество "Новый регистратор". |
| Место нахождения регистратора: | Россия, г. Москва. |
| Адрес регистратора: | 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32. |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Барилко Геннадий Леонидович. |
| Председательствующий на общем собрании: | Яциков Владимир Георгиевич. |
| Секретарь общего собрания: | Ларионова Ирина Эдуардовна. |
Повестка дня общего собрания
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 года.
- Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
- Ликвидация Общества в добровольном порядке, в связи с отсутствием заказов.
- Утверждение порядка ликвидации Общества.
- Утверждение Положения о реализации имущества Общества.
- Назначение Ликвидационной комиссии Общества.
- Утверждение вознаграждения членам Ликвидационной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 700 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 700 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 657 280 |
| Наличие кворума: | есть (93,90%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 657 280 | 620 968 | 36 312 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 94,48 | 5,52 | 0 | 0 | 0 |
Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» за 2019 год утвердить.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 700 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 700 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 657 280 |
| Наличие кворума: | есть (93,90%) |
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 657 280 | 620 968 | 36 312 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 94,48 | 5,52 | 0 | 0 | 0 |
Утвердить следующий порядок распределения прибыли ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» за 2019 год: Направить из чистой прибыли на выплату дивидендов – 350 000 рублей.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 50 копеек на 1 обыкновенную акцию.
Дивиденды выплатить в денежной форме.
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 01 июля 2020 года.
3. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 700 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 700 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 657 280 |
| Наличие кворума: | есть (93,90%) |
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 657 280 | 620 968 | 36 312 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 94,48 | 5,52 | 0 | 0 | 0 |
4. Ликвидация Общества в добровольном порядке, в связи с отсутствием заказов.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 700 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 700 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 657 280 |
| Наличие кворума: | есть (93,90%) |
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 657 280 | 620 968 | 36 312 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 94,48 | 5,52 | 0 | 0 | 0 |
5. Утверждение порядка ликвидации Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 700 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 700 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 657 280 |
| Наличие кворума: | есть (93,90%) |
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 657 280 | 620 968 | 36 312 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 94,48 | 5,52 | 0 | 0 | 0 |
Следующий Порядок ликвидации ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» утвердить:
- Подача Заявления по форме Р15001 в регистрирующий орган – ИФНС № 26 (в течение 3х дней от даты Протокола), к которой прилагается решение общего собрания - Протокол.
- Получение Листа записи о начале ликвидации через 5 дней.
- Оповещение заинтересованных лиц - объявление на Федеральном Интернет-ресурсе и в «Вестнике государственной регистрации» о порядке и сроке для заявления требований кредиторами.
- Составление списка кредиторов и направление им индивидуальных оповещений о предстоящей ликвидации.
- Извещение персонала об увольнении в связи с прекращением работодателем деятельности.
- Проведение полной инвентаризации.
- Составление бухгалтерией промежуточного ликвидационного баланса, в который входит информация:
- о составе имущества ликвидируемого Общества;
- о перечне предъявленных кредиторами требований;
- о результатах рассмотрения этих требований.
- Проведение внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой: - Утверждение промежуточного ликвидационного баланса акционерами.
- Прохождение налоговой проверки.
- Выплаты по всем обязательствам.
- Решение судьбы оставшегося имущества.
- Закрытие расчетного счета.
- Составление ликвидационного баланса.
- Проведение внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой: -Утверждения Ликвидационного баланса.
- Передача ликвидационного баланса и Заявление по форме 16001, с госпошлиной 800 руб. и протоколом Общего собрания. 16) Получение Листа записи из ЕГРЮЛ о внесении записи об окончании ликвидации.
- Уничтожение печати, передача бухгалтерских документов и документов по личному составу в архив.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 700 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 700 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 657 280 |
| Наличие кворума: | есть (93,90%) |
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 657 280 | 620 968 | 36 312 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 94,48 | 5,52 | 0 | 0 | 0 |
7. Назначение Ликвидационной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 700 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 700 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 657 280 |
| Наличие кворума: | есть (93,90%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Провоторов Сергей Тимофеевич - председатель комиссии
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 657 280 | 620 968 | 36 312 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 94,48 | 5,52 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 657 280 | 620 968 | 36 312 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 94,48 | 5,52 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 657 280 | 620 968 | 36 312 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 94,48 | 5,52 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 657 280 | 620 968 | 36 312 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 94,48 | 5,52 | 0 | 0 | 0 |
5. Провоторов Александр Сергеевич - член комиссии
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 657 280 | 620 968 | 36 312 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 94,48 | 5,52 | 0 | 0 | 0 |
- Провоторов Сергей Тимофеевич - председатель комиссии;
- Лысенко Светлана Геннадьевна - заместитель председателя комиссии;
- Немиров Константин Юрьевич - член комиссии;
- Швайко Владимир Петрович - член комиссии;
- Провоторов Александр Сергеевич - член комиссии
8. Утверждение вознаграждения членам Ликвидационной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 700 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 700 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 657 280 |
| Наличие кворума: | есть (93,90%) |
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 657 280 | 620 968 | 36 312 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 94,48 | 5,52 | 0 | 0 | 0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить ежемесячное вознаграждение членам Ликвидационной комиссии в следующем размере:
- Провоторов Сергей Тимофеевич - председатель комиссии 70 000,00 руб.
- Лысенко Светлана Геннадьевна - заместитель председателя комиссии 60 000,00 руб.
- Немиров Константин Юрьевич - член комиссии 30 000,00 руб.
- Швайко Владимир Петрович - член комиссии 30 000,00 руб.
- Провоторов Александр Сергеевич - член комиссии 50 000,00 руб.
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Председательствующий на собрании:Яциков Владимир Георгиевич.
Секретарь общего собрания:Ларионова Ирина Эдуардовна