• Главная
  • Новости
  • Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества "Южтехмонтаж"

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества "Южтехмонтаж"

Вернуться к списку новостей
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества "Южтехмонтаж"

23 Апр 2021

      

ОТЧЕТ

Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества "Южтехмонтаж"

(ЗАО "Южтехмонтаж")

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Южтехмонтаж".

 

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров. 

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Место нахождения общества: Российская Федерация, город Ростов-на-Дону,                             ул. Социалистическая, д. 60.

Адрес общества: 344007, Ростовская область, город Ростов–на–Дону, улица Социалистическая, 60.

 

Дата проведения общего собрания акционеров: 21 апреля 2021 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:                       29 марта  2021 г.

Место проведения  собрания   (подсчёта  голосов):  344007, гор. Ростов–на–Дону,                        ул. Социалистическая, 60.

Дата окончания приема бюллетеней: 20 апреля 2021 года (включительно).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

  • 344007, гор. Ростов–на–Дону, ул. Социалистическая, 60.

          

           Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.      Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

2.      Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

3.      Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

4.      Избрание членов Совета директоров Общества.

5.      Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.      Избрание Генерального директора ЗАО "Южтехмонтаж" в лице Свитенко Виталия Васильевича.

7.      Утверждение аудитора Общества.

 

      Вопрос № 1  «Утверждение годового отчета Общества за 2020 год».

 

      Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 221 860 голосов.             

      Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров" (далее - Положения) составляет 221 860 голосов.

      Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 218 334 голосаили 98,41 % от общего числа голосов.

      Счетной комиссией получено 18 бюллетеней для голосования, что составляет 218 334голоса.

      Кворум по данному вопросу имелся - 98,41 %.

      При подсчете голосов установлены следующие результаты:

-          «за»      218 334   голоса  или 100,00 %;

-          «против» 0  голосов  или 0,00 %;

-          «воздержался»  0  голосов или 0,00 %.

     Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 голосов.

     Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

      Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

     Формулировка принятого решения:

     утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

     Вопрос № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах».

 

      Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 221 860  голосов.             

      Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения составляет 221 860    голосов.

      Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 218 334 голосаили 98,41 % от общего числа голосов.

      Счетной комиссией получено 18 бюллетеней для голосования, что составляет 218 334голоса.

      Кворум по данному вопросу имелся - 98,41 %.

      При подсчете голосов установлены следующие результаты:

-          «за»      218 334   голоса  или 100,00 %;

-          «против» 0  голосов  или 0,00 %;

-          «воздержался»  0  голосов или 0,00 %.

     Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 голосов.

     Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

      Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

     Формулировка принятого решения:

     утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

      Вопрос № 3 «Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов».

     

      Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 221 860  голосов.             

      Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения составляет 221 860    голосов.

      Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 218 334 голосаили 98,41 % от общего числа голосов.

      Счетной комиссией получено 18 бюллетеней для голосования, что составляет 218 334голоса.

      Кворум по данному вопросу имелся - 98,41 %.

      При подсчете голосов установлены следующие результаты:

-          «за»      218 334   голоса  или 100,00 %;

-          «против» 0  голосов  или 0,00 %;

-          «воздержался»  0  голосов или 0,00 %.

     Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 голосов.

     Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

      Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

     Формулировка принятого решения:

     утвердить рекомендованное Советом директоров распределение прибыли Общества за 2020 год, а также выплату дивидендов и их размер.

     1. Чистую прибыль Общества в размере 162 945 399 рублей 80 копеек, полученную по результатам 2020 года и с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет, распределить следующим образом:

       166 395 000 рублей направить на выплату дивидендов владельцам обыкновенных акций ЗАО "Южтехмонтаж".

     2. Выплатить дивиденды по итогам работы Общества за 2020 год владельцам обыкновенных акций ЗАО "Южтехмонтаж" в размере 750 (Семьсот пятьдесят) рублей на одну акцию, на общую сумму 166 395 000   рублей.

     Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10 мая 2021 г.

     Порядок выплаты дивидендов: выплата дивидендов осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

     Выплату дивидендов осуществить в сроки, определенные законодательством.

    

     Вопрос № 4 «Избрание членов Совета директоров Общества».

 

        По данному вопросу проводилось кумулятивное голосование (на каждую голосующую акцию приходится число голосов, равное 5 (Пяти) – количественному составу Совета директоров). 

      Число кумулятивных  голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет           1 109 300 голосов.

      Число кумулятивных  голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом 4.24 Положения составляет 1 109 300 голосов.

      Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания составляет 1 091 670 голосовили 98,41 % от общего числа голосов.

      Счетной комиссией получено 18 бюллетеней для голосования, что составляет 1 091 670  кумулятивных голосов.

      Кворум по данному вопросу кворум имелся - 98,41 %.

      При подсчете голосов установлены следующие результаты:

п/п

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата

«ПРОТИВ всех кандидатов»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»

 1 091 670

0

0

1.

Аваков Евгений Александрович

218 285

2.

Провоторов Сергей Тимофеевич

218 395

3.

Пуручиди Дмитрий Иванович

218 285

4.

Свитенко Виталий Васильевич

218 420

5.

Филатов Максим Юрьевич

218 285

      Недействительными признаны бюллетени, обладающие  0 голосами.

      Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

      Формулировка принятого решения:

    избрать  Совет директоров ЗАО "Южтехмонтаж" в количестве 5 (Пяти) человек из числа следующих кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, путем кумулятивного голосования:

1.    Аваков Евгений Александрович,

2.    Провоторов Сергей Тимофеевич,

3.    Пуручиди Дмитрий Иванович,

4.    Свитенко Виталий Васильевич,

5.    Филатов Максим Юрьевич.

      Вопрос № 5 «Избрание Ревизионной комиссии Общества».

     Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 221 860  голосов.

     Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения  составляет 69 150 голосов.

     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 65 624голоса или 94,90 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

     Число голосов, приходящихся на акции, которыми обладают члены Совета директоров и лица, занимающие должности в органах управления Общества, не участвующие в голосовании согласно п. 6 ст. 85 Федерального закона "Об акционерных обществах": 152 710 голосов или 68,83 % от общего числа голосов. 

     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания составляет 65 624 голоса или 94,90 % от общего числа голосов.

      Счетной комиссией получено 18 бюллетеней для голосования, что составляет 65 624 голоса.

      По данному вопросу кворум имелся  - 94,90 %.

      При подсчете голосов установлены следующие результаты:

п/п

Ф.И.О. кандидата

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

голосов

%

голосов

%

голосов

%

1.

Лысенко Светлана Геннадьевна

65 624

100,00

0

0,00

0

0,00

2.

Суренко Ольга Юрьевна

65 624

100,00

0

0,00

0

0,00

3.

Тимошенко Анжела Васильевна

65 624

100,00

0

0,00

0

0,00

      Недействительными признаны бюллетени, обладающие  0 голосов.

      Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов ; количество бюллетеней – 0 штук.

     Формулировка принятого решения:

     избрать в ревизионную комиссию Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров:

Лысенко Светлану Геннадьевну;                                                                                    

Суренко Ольгу Юрьевну;

Тимошенко Анжелу Васильевну.                     

 

     Вопрос № 6 «Избрание Генерального директора ЗАО "Южтехмонтаж" в лице Свитенко Виталия Васильевича».

 

     Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 221 860  голосов.             

      Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения составляет 221 860    голосов.

      Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 218 334 голосаили 98,41 % от общего числа голосов.

      Счетной комиссией получено 18 бюллетеней для голосования, что составляет 218 334голоса.

      Кворум по данному вопросу имелся - 98,41 %.

      При подсчете голосов установлены следующие результаты:

-          «за»      218 334   голоса  или 100,00 %;

-          «против» 0  голосов  или 0,00 %;

-          «воздержался»  0  голосов или 0,00 %.

 

     Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 голосов.

     Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

      Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

 

     Формулировка принятого решения:

     в связи с истечением срока полномочий Генерального директора ЗАО "Южтехмонтаж" Свитенко Виталия Васильевича 21 апреля 2021 г. избрать Генеральным директором ЗАО "Южтехмонтаж"– Свитенко Виталия Васильевича (ИНН: 614301127716) на срок, предусмотренный уставом Общества. Определить, что настоящее решение об избрании Генерального директора ЗАО "Южтехмонтаж" вступает в силу с 22.04.2021 г.

 

     Вопрос № 7 «Утверждение аудитора Общества».

 

     Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 221 860  голосов.             

      Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения составляет 221 860    голосов.

      Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 218 334 голосаили 98,41 % от общего числа голосов.

      Счетной комиссией получено 18 бюллетеней для голосования, что составляет 218 334голоса.

      Кворум по данному вопросу имелся - 98,41 %.

      При подсчете голосов установлены следующие результаты:

-          «за»      218 334   голоса  или 100,00 %;

-          «против» 0  голосов  или 0,00 %;

-          «воздержался»  0  голосов или 0,00 %.

 

     Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 голосов.

     Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

      Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

 

     Формулировка принятого решения:

     утвердить аудитором  Общества ООО "РАЙТ ВЭЙС" (ОГРН 1177746463663, членство в СРО НП "Аудиторская Ассоциация Содружество", ОРНЗ 11706077867).

 

     Данный "Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров                         ЗАО "Южтехмонтаж" будет опубликован на странице Общества в  информационно-               -телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://utmdon.ru.,  не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

 

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества –                  – Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Региональный регистратор".

 

Место нахождения Регистратора: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, дом 2, корпус Н.

Адрес регистратора: Российская Федерация, 344029, г. Ростов-на-Дону,  ул. Менжинского, дом 2, корпус Н.

 

Уполномоченное лицо Регистратора: Шпеник Роман Дмитриевич.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на Общем собрании акционеров Общества.

 

Председатель Совета директоров ЗАО "Южтехмонтаж"Председатель годового общего собрания акционеров ЗАО "Южтехмонтаж"   

                                                                                                                                          С.Т. Провоторов

Секретарь годового общего собрания акционеров ЗАО "Южтехмонтаж"

                                                                                                                                             О.Ю. Суренко

 


                                                                 

 

Дата составления протокола 21 апреля 2021 г.