• Главная
  • Новости
  • ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО « Южтехмонтаж» за 2019 год.

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО « Южтехмонтаж» за 2019 год.

Вернуться к списку новостей
ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  ЗАО « Южтехмонтаж» за 2019 год.

2 Июн 2020

ОТЧЕТ

Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров закрытого акционерного общества «Южтехмонтаж».


Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Южтехмонтаж»

Место нахождения общества: 344007, г. Ростов – на – Дону, ул. Социалистическая, 60

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30 апреля 2020 г

Дата проведения общего собрания акционеров: 29 мая 2020 года

Место проведения собрания: г. Ростов – на – Дону, ул. Социалистическая, 60

Повестка:


  1. Утверждение годового отчета ЗАО «Южтехмонтаж» за 2019 год.

  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) ЗАО «Южтехмонтаж» за 2019 год.
  3. Распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов ЗАО «Южтехмонтаж»   по результатам 2019 финансового года.

  4. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Южтехмонтаж».

  5. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «Южтехмонтаж».

  6. Утверждение аудитора ЗАО «Южтехмонтаж».

  7. О согласии на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ17/RNBR/0500 от 07.07.2017г (далее – Генеральное соглашение), заключенному между ЗАО «Южтехмонтаж» и Банком ВТБ (ПАО) о внесении изменений в условия Генерального соглашения и о заключении и подписании Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ17/RNBR/0500 от 07.07.2017г и других документов, связанных с ним.

Вопрос 1 повестки дня собрания:

«Утверждение годового отчета ЗАО «Южтехмонтаж» за 2019 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 221860

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 221860

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 218305

Кворум по данному вопросу имеется. Собрание правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.

Бюллетени для голосования, полученные до 29.05.2020 г

В том числе:


Признанные недействительными

Учитываемые при подведении итогов голосования

штук

Число голосов

штук

Число голосов

штук

Число голосов

18

218305

3

31

15

218274


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования

«за»

«против»

«воздержался»

голосов

% от (*)

голосов

% от (*)

голосов

% от (*)

218274

99,99%

0

0,00%

0

0,00%



Формулировки решений, принятых общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовой отчет ЗАО «Южтехмонтаж» за 2019 год.

Вопрос 2 повестки дня собрания:

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) ЗАО «Южтехмонтаж» за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 221860

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 221860

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 218305

Кворум по данному вопросу имеется. Собрание правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.

Бюллетени для голосования, полученные до 29.05.2020 г

В том числе:


Признанные недействительными

Учитываемые при подведении итогов голосования

штук

Число голосов

штук

Число голосов

штук

Число голосов

18

218305

3

31

15

218274


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования

«за»

«против»

«воздержался»

голосов

% от (*)

голосов

% от (*)

голосов

% от (*)

218274

99,99%

0

0,00%

0

0,00%

Формулировки решений, принятых общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) ЗАО «Южтехмонтаж» за 2019 год. Заключение аудитора о бухгалтерской отчетности ЗАО «Южтехмонтаж» за 2019 год принять к сведению.


Вопрос 3 повестки дня собрания:

«Распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов ЗАО «Южтехмонтаж»   по результатам 2019 финансового года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 221860

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 221860

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 218305

Кворум по данному вопросу имеется. Собрание правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.

Бюллетени для голосования, полученные до 29.05.2020 г

В том числе:


Признанные недействительными

Учитываемые при подведении итогов голосования

штук

Число голосов

штук

Число голосов

штук

Число голосов

18

218305

3

31

15

218274

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования

«за»

«против»

«воздержался»

голосов

% от (*)

голосов

% от (*)

голосов

% от (*)

218274

99,99%

0

0,00%

0

0,00%

Формулировки решений, принятых общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания: Направить из прибыли ЗАО «Южтехмонтаж» за 2019 год на выплату дивидендов 88 744 000 рублей. Размер дивиденда составляет 400 рублей на одну обыкновенную акцию ЗАО «Южтехмонтаж». Осуществить выплату дивидендов в безналичном порядке до 06 июля 2020 года.

Вопрос 4 повестки дня собрания.

«Избрание членов Совета директоров ЗАО «Южтехмонтаж».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 221860

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 1109300

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 1091525

Кворум по данному вопросу имеется. Собрание правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.

Голосование по четвертому вопросу повестки дня собрания осуществлялось кумулятивным способом. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

Бюллетени для голосования, полученные до 29.05.2020 г

В том числе:


Признанные недействительными

Учитываемые при подведении итогов голосования

штук

Число голосов

штук

Число голосов

штук

Число голосов

18

1091525

1

90

17

1091435

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать членов Совета директоров общества в количестве пяти человек в следующем составе:

Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования:


«За»

«против» всех кандидатов

«воздержался» по всем кандидатам


1091435

0

0

Провоторов С.Т.

220129



Свитенко В.В.

365594



Пуручиди Д.И.

220053



Хинальский С.С.

65572



Аваков Е.А.

220053



Нераспределенные голоса

34



Формулировки решений, принятых общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: Избрать членов Совета директоров общества в количестве пяти человек в следующем составе:   Провоторов Сергей Тимофеевич, Свитенко Виталий Васильевич, Пуручиди Дмитрий Иванович, Хинальский Станислав Степанович, Аваков Евгений Александрович.


Вопрос 5 повестки дня собрания.

«Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «Южтехмонтаж».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 221860

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 68583

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 65595

Кворум по данному вопросу имеется. Собрание правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по пятому вопросу не учитываются голоса акционеров, входящих в органы управления обществом: 152710

Бюллетени для голосования, полученные до 29.05.2020 г

В том числе:


Признанные недействительными

Не учитываемые при подведении итогов голосования

Учитываемые при подведении итогов голосования

штук

Число голосов

штук

Число голосов

штук

Число голосов

штук

Число голосов

18

218305

4

42

2

152710

12

65553







ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать членов ревизионной комиссии общества в количестве трех человек в следующем составе:

Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования:


«За»

«против»

«воздержался»


голосов

% от (*)

голосов

% от (*)

голосов

% от (*)

Суренко О.Ю.

65542

99,92%

0

0,00%

11

0,01%

Лысенко С.Г.

65542

99,92%

0

0,00%

11

0,02%

Тимошенко А.В.

65542

99,92%

0

0,00%

11

0,02%

Формулировки решений, принятых общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания: Избрать членов ревизионной комиссии общества в количестве трех человек в следующем составе:   Суренко О.Ю., Лысенко С.Г., Тимошенко А.В.


Вопрос 6 повестки дня собрания.

«Утверждение аудитора ЗАО «Южтехмонтаж»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 221860

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 221860

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 218305

Кворум по данному вопросу имеется. Собрание правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.

Бюллетени для голосования, полученные до 29.05.2020 г

В том числе:


Признанные недействительными

Учитываемые при подведении итогов голосования

штук

Число голосов

штук

Число голосов

штук

Число голосов

18

218305

4

48

14

218257

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования

«за»

«против»

«воздержался»

голосов

% от (*)

голосов

% от (*)

голосов

% от (*)

218246

99,97%

0

0,00%

11

0,01%

Формулировки решений, принятых общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить аудитором по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год кандидатуру Аудиторской фирмы ООО «АУДИТОРСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» (является членом Саморегулируемой организации аудиторов (Ассоциация) «Российский союз аудиторов»), ОГРН 1026103721005.

 

Вопрос 7 повестки дня собрания.

«О согласии на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче гарантий ГСГ 17/RNBR/0500 от 07.07.2017г. (далее – Генеральное соглашение), заключенному между ЗАО «Южтехмонтаж»   и Банком ВТБ (ПАО) о внесении изменений в условия Генерального соглашения и о заключении и подписании Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче гарантий ГСГ17/RNBR/0500 от 07.07.2017 г. и других документов, связанных с ним»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 221860

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 221860

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 218305

Кворум по данному вопросу имеется. Собрание правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.

Бюллетени для голосования, полученные до 29.05.2020 г

В том числе:


Признанные недействительными

Учитываемые при подведении итогов голосования

штук

Число голосов

штук

Число голосов

штук

Число голосов

18

218305

3

31

15

218274

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования

«за»

«против»

«воздержался»

голосов

% от (*)

голосов

% от (*)

голосов

% от (*)

218263

99,981%

0

0,00%

11

0,01%

Формулировки решений, принятых общим собранием по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: Дать согласие на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче гарантий ГСГ 17/RNBR/0500 от 07.07.2017г. (далее – Генеральное соглашение), заключенному между ЗАО «Южтехмонтаж»   и Банком ВТБ (ПАО) о внесении изменений в условия Генерального соглашения и о заключении и подписании Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ17/RNBR/0500 от 07.07.2017 г. и других документов, связанных с ним.



Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества.

Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор»

Место нахождения регистратора: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2н

Уполномоченное лицо регистратора:   Горелова Ольга Анатольевна

Председатель общего собрания                         Провоторов Сергей Тимофеевич

Секретарь общего собрания                               Суренко Ольга Юрьевна